close

Источники информации для финмониторинга

Национальный Банк Украины (НБУ) письмом от 17/05/2017 года опубликовал перечень рекомендуемых источников информации (открытых данных) для проведения финансового мониторинга.

Письмо носит рекомендательный характер и нацелено на информирование коммерческих банков о возможных источниках получения информации.

Приводим перечень рекомендуемых ресурсов в виде таблицы.

Название ресурса Сайт
1 Сайт «Миротворець» https://myrotvorets.center/

https://psb4ukr.org/

https://metelyk.org/

https://metelyk.org/

https://psb4ukr.in/

https://psb4ukr.ninja/

2 Реестр компаний Великобритании https://beta.companieshouse.gov.uk/
3 Реестр компаний Польши http://krs.infoveriti.pl/
4 Реестр компаний Чехии https://rejstriky.finance.cz

https://rejstrik.penize.cz/

5 Реестр компаний Республики Кипр https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

http://cy-check.com/

https://i-cyprus.com/

6 Антикорупционный монитор http://acm-ua.org/
7 База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) https://offshoreleaks.icij.org/
8 Список Forbes Global 2000 http://www.forbes.com/global2000/list/#search
9 Бизнес реестры https://youcontrol.com.ua/

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies

http://www.exportgenius.in/

https://www.importgenius.com/search

http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/

10  Декларации чиновников  http://declarations.com.ua/analytics/
11  Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины  http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge
12  Определение даты рождения по идентификационному коду  https://decode.org.ua/inn
13 Сайт Министерства юстиции Украины. Информация из реестра в формате открытых данных http://old.minjust.gov.ua/open_data
14 Реестр общественных объединений http://rgo.informjust.ua/
15 Реестр общественных формирований http://rgf.informjust.ua/
16 Единый реестр нотариусов http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
17 Государственный реестр аттестованных судебных экспертов http://rase.minjust.gov.ua/
18 Государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности  http://dzmi.informjust.ua/
19 Регистрация методик проведения судебных экспертиз  http://rmpse.minjust.gov.ua/
20 Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения  http://corrupt.informjust.ua/
21 Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве  http://old.minjust.gov.ua/section/366
22 Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) Украины  http://ak.minjust.gov.ua/
23 Единый государственный реестр нормативно-правовых актов  http://old.minjust.gov.ua/14767
24 Реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с электронной цифровой подписью  http://czo.gov.ua/ca-registry
25 Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей
26 Реестр административно-территориального устройства  http://old.minjust.gov.ua/51254
27 Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований  https://usr.minjust.gov.ua/
28 Единый реестр специальных бланков нотариальных документов  http://rnb.nais.gov.ua/
29 Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти»  http://lustration.minjust.gov.ua/register
30 Единый реестр должников http://erb.nais.gov.ua/#/search-debtors
 31 Єлектронній кабинет плательщика https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
 32 Информационній ресурс OdnoData http://odnodata.com/
 33 Информация о владельцах существенного участия в банках Украины https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
 34 Реестр частных нотариусов (Информационный центр МинЮста) http://www.informjust.ua/
 35 База поиска ФБР https://www.fbi.gov/

https://www.fbi.gov/wanted/topten

 36  lobal Legal Informational Network, GLIN  http://www.ethicsweb.eu/node/326URL; http://www.glin.gov/search.action
 37 Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах)  http://www.guidestar.org/Home.aspx
38 База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA) http://www.us-doj.gov/criminal/fara/links/search/html
39 Ресурс World-check https://www.world-check.com/frontend/logout/
40 Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины http://www.pep.org.ua
41 Реестр народных депутатов Украины http://rada.gov.ua
42 База МВД Украины http://mvs.bank.gov.ua/
43 База утерянных паспортных документов https://service.pvbki.com/passport/
44 Лица, скрывающихся от органов Украинской власти  http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/

НБУ отмечает, что указанные информационные ресурсы являются рекомендуемыми и перечень их не является исчерпывающим.

Также отмечено, что ответственность за использование полученной информации из публичных источников, с целью выполнения норм законодательства несут коммерческие банки.

От себя добавим, что данные, которые содержаться в вышеизложенных источниках могут быть полезны при проверке бизнес партнера не только банками но и частными компаниями и предпринимателями.

Источник

  • Письмо НБУ №25-0008/35441 от 17/05/2017 года «О перечне информационных ресурсов для поиска информации и ее анализа»
Поделиться




unifinance

Информационно-консультационный департамент

Комментировать



Подпишитесь на новости

Позвонить нам Secured By miniOrange